Curso Auditoría Forense
Este Curso práctico de Auditoría Forense permitirá a los participantes adquirir conocimiento para prevenir, detectar e investigar los distintos tipos de fraude en el mundo corporativo.
Socio
$350.000 – 420 USD
No Socio
$450.000 – 500 USD
- Fecha: Enero 13, 2025
- Horario: 09:00 - 11:00 Hrs Chile
- Relator(a): Christian Caamaño - Pablo Alfaro
- CPE: 12
¿De qué trata?
OBJETIVO GENERAL
El curso tiene como propósito que los asistentes tengan una visión más amplia acerca de las distintas conductas constitutivas de esquemas de fraude que se desarrollan en el mundo corporativo.
El entrenamiento permitirá a los asistentes entender estas figuras desde la óptica de la prevención, detección e investigación de estos hechos, contemplando un enfoque práctico en las materias a estudiar.
MÓDULO I
Esquemas de fraudes de Estados Financieros
- Quienes cometen estos fraudes
- Esquemas de subvaluación y sobrevaluación de Estados Financieros
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO II
Esquemas de apropiación indebida y corrupción
- Quienes cometen estos fraudes
- Esquemas de remuneración
- Esquemas de facturación
- Esquemas de apropiación indebida de activos
- Esquemas de licitación y conflicto de interés
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO III
Prevención de fraudes
- Rol del gobierno corporativo
- Controles de gobernante frente al fraude
- Controles preventivos de primera línea
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO IV
Detección de fraudes
- Metodología de implementación de un sistema de detección de alertas
- Herramientas de análisis de datos
- Herramientas de visualización de datos
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO V
Investigación de fraudes
- Contexto general
- Planificación y metodología
- Herramientas y tareas de apoyo
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO VI
Informes
- Informes de uso interno
- Informes al directorio
- Informes para iniciar acciones legales
DURACIÓN:
6 Sesiones de 2 horas.
12 horas CPE.
Consultas e Incripciones
ENTREGABLES
- Clases Online.
- Material de Apoyo.
- Certificado IAI Chile en formato digital.
Christian Caamaño
Christian tiene una amplia experiencia en el área de investigación de Delitos Económicos, donde trabajó como oficial en la Policía de Investigaciones de Chile por más de 28 años, llegando a ser jefe de brigadas en distintas áreas, incluyendo Ciber Crimen y de investigación de Lavado de Activos. También ha colaborado con Ministros en Visita, Fiscales especializados y con el Consejo de Defensa del Estado en investigaciones de distintos crímenes de cuello blanco.
Además, también ha participado en capacitaciones en materias atingentes a Fraude Corporativo, Delitos Económicos, Investigaciones Corporativas y Cumplimiento Regulatorio a importantes organismos estatales chilenos del ámbito de la fiscalización pública y de las Fuerzas de Orden, así como a entidades privadas en áreas como la minería y la industria financiera. Posee la certificación «Examinador de Fraude Certificado» por ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
Pablo Alfaro
Ingeniero Comercial con un Magíster en Finanzas y varios diplomados relacionados con prevención, detección e investigación de fraude, control de gestión financiero y normas internacionales de información financiera. Cuenta con 12 años de experiencia en consultoría relacionada con el fraude y actualmente es Socio en FCAdvisory y Director del Capítulo Chileno de la Asociación de Examinadores de Fraude. También es
Perito Auditor de la Corte de Apelaciones de Santiago, Valparaíso y San Miguel.
Ha participado en la ejecución de investigaciones de fraude en casos nacionales e internacionales, disputas comerciales, revisión de quiebras, análisis de datos, peritaje financiero y contable. Además, ha realizado levantamiento de procesos y confección de matrices de riesgos en grandes empresas. Cuenta con un amplio conocimiento de las normativas IFRS, NICSP, USGAAP, CMF, UAF, Sarbanes-Oxley (SOX), FCPA, UK
Bribery y Ley 20.393.
Pablo ha sido expositor en diversas empresas y universidades, impartiendo cátedras de Auditoría Financiera, Control Interno, Fraude y Costos, y posee certificación como «Examinador de Fraude Certificado» por ACFE y de «Scrum Master» por Scrum Manager
DURACIÓN:
6 Sesiones de 2 horas.
12 horas CPE.
Métodos de Pago:
Webpay tarjeta de crédito o débito nacional.
Paypal tarjeta de crédito o débito internacional.
Transferencia electrónica bancaria nacional e internacional.
Requerimientos:
Notebook o Equipo Personal.
Acceso a Internet.
Entregables:
Clases Online.
Material de Apoyo.
Certificado IAI Chile en
formato digital.
Horario:
Días: Lunes y Miércoles
Hora: 09:00 – 11:00Hrs. Chile
¿De qué trata?
OBJETIVO GENERAL
El curso tiene como propósito que los asistentes tengan una visión más amplia acerca de las distintas conductas constitutivas de esquemas de fraude que se desarrollan en el mundo corporativo.
El entrenamiento permitirá a los asistentes entender estas figuras desde la óptica de la prevención, detección e investigación de estos hechos, contemplando un enfoque práctico en las materias a estudiar.
MÓDULO I
Esquemas de fraudes de Estados Financieros
- Quienes cometen estos fraudes
- Esquemas de subvaluación y sobrevaluación de Estados Financieros
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO II
Esquemas de apropiación indebida y corrupción
- Quienes cometen estos fraudes
- Esquemas de remuneración
- Esquemas de facturación
- Esquemas de apropiación indebida de activos
- Esquemas de licitación y conflicto de interés
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO III
Prevención de fraudes
- Rol del gobierno corporativo
- Controles de gobernante frente al fraude
- Controles preventivos de primera línea
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO IV
Detección de fraudes
- Metodología de implementación de un sistema de detección de alertas
- Herramientas de análisis de datos
- Herramientas de visualización de datos
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO V
Investigación de fraudes
- Contexto general
- Planificación y metodología
- Herramientas y tareas de apoyo
- Casos prácticos de análisis y discusión
MÓDULO VI
Informes
- Informes de uso interno
- Informes al directorio
- Informes para iniciar acciones legales
DURACIÓN:
6 Sesiones de 2 horas.
12 horas CPE.
Consultas e Incripciones
ENTREGABLES
- Clases Online.
- Material de Apoyo.
- Certificado IAI Chile en formato digital.
Christian Caamaño
Christian tiene una amplia experiencia en el área de investigación de Delitos Económicos, donde trabajó como oficial en la Policía de Investigaciones de Chile por más de 28 años, llegando a ser jefe de brigadas en distintas áreas, incluyendo Ciber Crimen y de investigación de Lavado de Activos. También ha colaborado con Ministros en Visita, Fiscales especializados y con el Consejo de Defensa del Estado en investigaciones de distintos crímenes de cuello blanco.
Además, también ha participado en capacitaciones en materias atingentes a Fraude Corporativo, Delitos Económicos, Investigaciones Corporativas y Cumplimiento Regulatorio a importantes organismos estatales chilenos del ámbito de la fiscalización pública y de las Fuerzas de Orden, así como a entidades privadas en áreas como la minería y la industria financiera. Posee la certificación «Examinador de Fraude Certificado» por ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
Pablo Alfaro
Ingeniero Comercial con un Magíster en Finanzas y varios diplomados relacionados con prevención, detección e investigación de fraude, control de gestión financiero y normas internacionales de información financiera. Cuenta con 12 años de experiencia en consultoría relacionada con el fraude y actualmente es Socio en FCAdvisory y Director del Capítulo Chileno de la Asociación de Examinadores de Fraude. También es
Perito Auditor de la Corte de Apelaciones de Santiago, Valparaíso y San Miguel.
Ha participado en la ejecución de investigaciones de fraude en casos nacionales e internacionales, disputas comerciales, revisión de quiebras, análisis de datos, peritaje financiero y contable. Además, ha realizado levantamiento de procesos y confección de matrices de riesgos en grandes empresas. Cuenta con un amplio conocimiento de las normativas IFRS, NICSP, USGAAP, CMF, UAF, Sarbanes-Oxley (SOX), FCPA, UK
Bribery y Ley 20.393.
Pablo ha sido expositor en diversas empresas y universidades, impartiendo cátedras de Auditoría Financiera, Control Interno, Fraude y Costos, y posee certificación como «Examinador de Fraude Certificado» por ACFE y de «Scrum Master» por Scrum Manager
DURACIÓN:
6 Sesiones de 2 horas.
12 horas CPE.
Métodos de Pago:
Webpay tarjeta de crédito o débito nacional.
Paypal tarjeta de crédito o débito internacional.
Transferencia electrónica bancaria nacional e internacional.
Requerimientos:
Notebook o Equipo Personal.
Acceso a Internet.
Entregables:
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Horario:
Días: Lunes y Miércoles
Hora: 09:00 – 11:00Hrs. Chile
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